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股东会]龙净环保:关于召开2015年年度股东大会的提示性公告暨2015年年度股东大会会议资料

日期:2018-12-30 15:28

  1、除以上10项议案外,公司独立董事将在本次会议上作2015年度述职报告。

  2、上述议案相关内容已于2016年4月28日在《中国证券报》、《上海证券报》

  (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可

  以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以

  进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说

  (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多

  个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为

  其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表

  (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第

  司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出

  1、符合上述条件的股东请于2016年5月20日上午11:00点前到本公司股证

  办办理出席会议资格登记手续。外地股东可以传真与信函方式登记(以抵达公司股证

  《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的有关规定,特制定本次股东大会的议

  会正常秩序和议事效率为原则,认线、本次大会设立秘书处,具体办理大会有关程序方面事宜。

  记,并书面提交发言的内容要点。本次股东大会安排股东发言顺序根据持股数量多

  备注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于

  1项议案《2015年年度报告正文及报告摘要》第一项子议案投反对票,应申报如下:

  该议案具体内容详见2016年4月28日公司在上海证券报、中国证券报的和上

  2015年,“超净亮剑”的年度主题得到有效贯彻,“抢收抢种”的丰硕成果开始明

  显显现。各团队超净技术和超净项目,取得一批重要突破。环保主营业务再创历史

  项目实现突破,大机组湿式除尘及余热利用低低温项目处于行业领先地位。全年取

  得12台100万机组湿式除尘及11台100万机组低低温和LGGH系统等一批超净项

  目,湿式电除尘百万机组、余热利用低低温百万机组业绩雄踞行业之首。超净技术

  持续完善,引进日立技术经过消化吸收形成新一代湿式电除尘技术,成功研发EPM

  中标4台100万机组和11台60万机组电袋项目,同时取得60万机组低低温和30

  万机组MGGH等一批项目的突破。技术研发紧跟超净排放市场需求,加紧嵌入式

  上海龙净环保科技工程有限公司“203”湿法脱硫超净项目取得突破,催化剂再

  干法脱硫事业部在干法脱硫市场一枝独秀,“50355加530”的升级版超净技术

  强力推出,继续保持独特的市场竞争优势。技术研发在烟气取水技术、天然气尾气

  脱硫、SCR捆绑高温电除尘、新型袋笼、真空上料机、调制型高频电源等多项新产

  取得多项成果,脉冲电源通过国家空气污染治理质检中心的技术检测;智能变频电

  源、烟气治理岛集成控制系统、IPC系统平台升级等电控新技术取得重要进展。

  报告期内,本公司实现营业收入739,096.05万元,同比增长22.64%,归属于上

  市公司股东的净利润56,014.87万元,同比增长20.87%。营业收入及净利润的增加

  本公司主要客户分布在火力发电、建材、冶金等行业。2015年度,前五名客户

  销售收入总额为54,529.38万元,占全部营业收入的7.38%;前5 名供应商采购金

  财务费用:主要系本期利息收入较上期增加1,300万元、利息支出减少300万

  本期经营活动现金净流入较上期增加5.20亿元,增幅104.87%,主要原因系:

  本期新签合同量和新开工项目继续增加,预收账款增幅20.42%;利用供应商信用政

  本期投资活动现金流净流出8,741.63万元,上期净流入1.08亿元,下降幅度

  180.87%,主要系上期处置持有的广州发展股票及子公司西矿环保收到老厂区拆迁

  本期公司筹资活动现金流净流出3.71亿元,上期净流入6,155.49万元,下降幅

  度603.25%,主要系上期发行3亿中期票据、本期归还部分银行借款所致。

  5、在建工程:主要系本期武汉工业园持续投入7,500万元、西矿环保工业园持

  续投入1,700万元、PM2.5治理研发车间持续投入1,700万元所致。

  8、应付票据与应付账款分别增幅152.33%和34.09%,绝对额增加7.75亿元,

  9、其他应付款:主要系本期母公司支付土地款1,200万元、西矿环保收到老厂

  10、一年内到期的非流动负债:系本期将香港公司2016年到期的长期借款重

  11、长期借款:主要系本期归还5,500万元的长期借款、将香港公司于2016年

  12、递延收益:主要系本期母公司收到3,800万元的土地补偿款、天津龙净收

  2015年12月2日国务院第114次常务会议明确提出在全国范围全面实施燃煤

  电厂超低排放改造,12月11日,环保部、发改委、能源局联合印发相应的工作方

  案,明确要求:到2020年,全国所有具备改造条件的燃煤电厂力争实现超低排放;

  东部地区由原计划2020年提前至2017年前总体完成,中部地区力争在2018年前

  基本完成,西部地区在2020年前完成。2020年前,全国范围内要完成超低排放改

  造的机组约5.8亿千瓦,还有一部分不具备改造条件的机组要实施达标排放治理容

  量约1.1亿千瓦。2015年国家对新建项目审批权下放,各省发改委批出一批新建机

  组,2016年可能出现短期的新建项目小高峰。未来三年将有一大批的机组将进行环

  受宏观经济下滑和高耗能产业萎缩的影响,2015年电厂平均发电小时数降幅明

  显,电力开始出现过剩,新建电厂项目数显著少于前几年;同时,国家可能逐步下

  调上网电价,电厂也将面临越来越大的生存压力。新建项目少,回款困难,将成为

  “103550”标准执行,这对技术选型、产品制造、工程安装调试等均提出了很高的要

  求。许多改造工程边招标、边设计、边施工,超常规地实施和超压缩的工期,造成

  能出现阶段性过剩,由此可能引发新建项目少、工期拖延、回款困难等不利影响。

  务仍然比较繁重,中小工业锅炉烟气治理大范围展开,冶金、石化等领域烟气治理

  的“103550”完成时间提前,覆盖范围由东部地区扩大至中、西部地区。各主要地区

  和重点客户的超低排放改造一直处于提速、扩围的状态。位于城市的供热锅炉等中

  自2015年起,大机组的环保岛(烟气治理岛)有明显启动迹象,中小锅炉的环保

  岛更是成为项目的主流。未来的烟气治理必然是尘硫一体、整体治理、协同治理、

  系统治理等一体化治理的终极治理。超低排放并且一体化治理的能力,已成为烟气

  强大等优势,并强势介入公司传统优势的除尘领域。一批具有较强技术创新能力、

  运行效率和市场宣传能力的企业不断崛起,成为强劲对手。一批传统对手在市场竞

  争中和兼并重组等资本市场上动作不断。公司的竞争对手呈多样化态势,整个行业

  患意识,以从头再来、二次创业、超越自我的精神,抢占超低排放和一体化治理技

  术、能力的制高点,夺取抢收抢种又一个全面丰收年,实现“十三五”的崭新开局,

  本公司2016年经营目标:争取实现营业务收入76亿元,营业成本控制在58

  1、紧紧抓住国家对燃煤电站“超净排放”提速扩围的市场机遇,以“从头再来”

  的决心和气势,全面出击,抢回一切有效益的合同。深入开展“抢收抢种”第三季行

  动,力争2016年公司主要经济指标在2015年基础上实现新的突破,再创一个丰收

  在开发上大胆投入,使主要技术和产品性能达到国际一流水平,形成各团队自己技

  组项目,牢牢确立所在领域行业龙头地位;大力推动内部的比学赶超,积极培育新

  合同;同时立足所在业务领域,做优做强,形成自己的独有优势和核心竞争力,不

  大技术趋势,公司将紧紧围绕这两个中心开展技术创新,以最优方案和最先进技术

  司的设立、扶持,形成内部保护机制。具有较强技术创新能力和市场宣传能力的企

  本公司于2015年4月17日召开的第七届董事会第四次会议审议通过《公司分

  红政策及未来三年股东回报规划(2015-2017)》的议案。上述议案经2015年5月

  15日召开的2014年年度股东大会审议通过。2015至2017年度现金分红的具体规

  定为:“公司应保持利润分配政策的连续性与稳定性,公司最近三年以现金方式累

  本公司2014年度利润分配及资本公积转增股本方案经2015年5月15日召开

  本公司2015年度利润分配议案:以截止2015年12月31日本公司总股本

  106,905 万股为基数,向全体股东每10股派发现金1.6元(含税),共派发现金

  171,048,000.00元。本年度不进行资本公积转增股本。该议案尚须经2015年年度股

  2015年度监事会按照《公司法》、《公司章程》赋予的职责,本着向全体股东负

  责的原则,认真履行职责,正确行使监督职能。对公司经营活动中的重大决策、发

  展规划、财务状况及公司董事、高级管理人员进行有效监督。2015年,公司监事会

  严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规依法参加

  1、2015年4月17日第七届监事会第二次会议,会议审议通过以下内容:(1)

  审议《2014年度监事会工作报告》、(2)审议《2014年年度报告正文及报告摘要》、

  (3)、审议《2014年度财务决算报告》、(4)审议《2014年度利润分配及资本公积金转

  增股本的议案》、(5)审议《2014年度内部控制评价报告》、(6)审议《关于实施第二

  期员工持股计划的议案》、(7)审议《关于核查公司第二期员工持股计划持有人名单

  2、2015年4月28日第六届监事会第三次会议,会议审议通过《2015年第一

  3、2015年8月24日第七届监事会第四次会议,会议审议通过《2015年半年

  4、2015年10月29日第七届监事会第五次会议,会议审议通过《2015年第三

  公司严格依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及国家其他有关法律、法规

  的要求,从切实维护公司和广大股东权益出发,规范运作;董事会认真执行股东大

  会决议,忠实履行诚信义务,董事会的各项决议符合《公司法》、《公司章程》等法

  律法规的要求;公司内部控制制度较为完善,公司董事、高管人员在执行公司职务

  时无违反法律、法规、公司章程或损害公司及股东利益的行为;公司董事会会议、

  股东大会的召开和决议及有关信息披露工作均符合相关法律、法规的规定,无任何

  况等进行检查监督。认真审核公司的季度、半年度、年度财务报告及其它文件。监

  事会认为:公司的季度、半年度、年度财务报告客观、真实地反映了公司的财务状

  况和经营成果。致同会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司2015年年度财务报

  号—年度报告的内容与格式》的相关规定,对董事会编制的2015年年度报告进行

  1、公司2015年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内

  2、2015年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规

  定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等

  3、在监事会提出本意见前,未发现参与2015年年度报告编制和审议的人员有

  报告期,公司财务部门严格按照《企业会计准则》、《企业会计制度》、《会计法》

  的规定进行财务核算。企业所编制的年度报表经致同会计师事务所(特殊普通合伙)

  审计,并出具了致同审字(2016)第350ZA0002号标准无保留意见审计报告。现

  2015年度实施了利润分配及资本公积转增股本方案:以截止2014年12月31日总

  股本 42,762 万股为基数,向全体股东每10股送红股5股、每10股派发现金3.3元(含

  税)并每10股转增10股,共送红股21,381万股、转增42,762 万股。该方案实施完毕

  后,本公司总股本为106,905万股。本公司近三年主要会计数据和财务指标均按最新

  报告期内,本公司实现营业收入739,096.05万元,同比增长22.64%;,归属于

  上市公司股东的净利润56,014.87万元,同比增长20.87%。营业收入及净利润的增

  本公司主要客户分布在火力发电、建材、冶金等行业。2015年度,前五名客户

  销售收入总额为54,529.38万元,占全部营业收入的7.38%;前5 名供应商采购金

  财务费用:主要系本期利息收入较上期增加1,300万元、利息支出减少300万

  本期经营活动现金净流入较上期增加5.20亿元,增幅104.87%,主要原因系:

  本期新签合同量和新开工项目继续增加,预收账款增幅20.42%;利用供应商信用政

  本期投资活动现金流净流出8,741.63万元,上期净流入1.08亿元,下降幅度

  180.87%,主要系上期处置持有的广州发展股票及子公司西矿环保收到老厂区拆迁

  本期公司筹资活动现金流净流出3.71亿元,上期净流入6,155.49万元,下降幅

  度603.25%,主要系上期发行3亿中期票据、本期归还部分银行借款所致。。

  5、在建工程:主要系本期武汉工业园持续投入7,500万元、西矿环保工业园持

  续投入1,700万元、PM2.5治理研发车间持续投入1,700万元所致。

  8、应付票据与应付账款分别增幅152.33%和34.09%,绝对额增加7.75亿元,

  9、其他应付款:主要系本期母公司支付土地款1,200万元、西矿环保收到老厂

  10、一年内到期的非流动负债:系本期将香港公司2016年到期的长期借款重

  11、长期借款:主要系本期归还5,500万元的长期借款、将香港公司于2016年

  12、递延收益:主要系本期母公司收到3,800万元的土地补偿款、天津龙净收

  2015年度利润分配议案为:以截止2015年12月31日本公司总股本106,905

  万股为基数,向全体股东每10股派发现金1.6元(含税),共派发现金171,048,000.00

  本公司2016年经营目标:争取实现营业务收入76亿元,营业成本控制在58

  2015年度利润分配议案为:以截止2015年12月31日本公司总股本106,905

  万股为基数,向全体股东每10股派发现金1.6元(含税),共派发现金171,048,000.00

  因2015年授信额度即将到期,且根据生产经营需要,公司拟向贷款银行申请借

  款、开立银行承兑汇票、开立国内信用证、开立保函、进口开证、申办票据贴现、

  申办保理业务等授信业务,以及申请办理国际结算和国内结算中涉及授信的其他各

  (一) 向中国银行股份有限公司龙岩分行申请总额为人民币壹拾柒亿柒仟万元的

  授信额度,内容包括外币及人民币贷款、开立银行承兑汇票、开立保函、进口开证、

  申办票据贴现、申办保理业务等授信业务以及办理国际结算和国内结算中涉及授信

  分行申请总额为人民币贰亿元的授信额度,内容包括外币及人民币贷款、开立银行

  承兑汇票、开立保函、进口开证、申办票据贴现、申办保理业务等授信业务以及办

  理国际结算和国内结算中涉及授信的其它业务。具体授信品种由其与授信银行协商

  (二) 向中国工商银行股份有限公司龙岩分行新罗支行申请总额为人民币捌亿元

  的授信额度,内容包括内保外贷、外币及人民币贷款、开立银行承兑汇票、开立保

  函、进口开证、申办票据贴现、申办保理业务等授信业务以及办理国际结算和国内

  信额度,内容包括外币及人民币贷款、开立银行承兑汇票、开立保函、进口开证、

  申办票据贴现、申办保理业务、票据池等授信业务以及办理国际结算和国内结算中

  国际贸易融资、申办票据贴现、申办保理业务等授信业务以及办理国际结算和国内

  结算中涉及授信的其它业务,有关上述债务的利息、费用、期限、利率等条件由公

  2、总额度可分给本公司指定的子公司(以下称指定子公司,是由本公司另外出具

  书面指定书并由本决议被委托的有权签字人在指定书上签字确认的子公司。)使用,

  被指定的子公司使用的额度未用足部分仍可由本公司使用。以上额度经招商银行股

  1、授信额度用于外币及人民币贷款、开立银行承兑汇票、开立保函、进口开证、

  申办票据贴现、申办保理业务等授信业务以及办理国际结算和国内结算中涉及授信

  的其它业务,有关上述债务的利息、费用、期限、利率等条件由公司与贷款银行具

  具书面指定书并由本决议被委托的有权签字人在指定书上签字确认的子公司。)使用,

  被指定的子公司使用的额度未用足部分仍可由本公司使用。以上额度经中国光大银

  授信额度,内容包括外币及人民币贷款、开立银行承兑汇票、开立保函、进口开证、

  申办票据贴现、申办保理业务等授信业务以及办理国际结算和国内结算中涉及授信

  (七)向中信银行股份有限公司龙岩分行申请总额为人民币贰亿元的授信额度,内

  容包括外币及人民币贷款、开立银行承兑汇票、开立保函、进口开证、申办票据贴

  现、申办保理业务等授信业务以及办理国际结算和国内结算中涉及授信的其它业务。

  (八)向平安银行股份有限公司厦门分行申请总额为人民币贰亿元的授信额度,内

  容包括外币及人民币贷款、开立银行承兑汇票、开立保函、进口开证、申办票据贴

  现、申办保理业务等授信业务以及办理国际结算和国内结算中涉及授信的其它业务。

  授信的合同(协议)、承诺书和一切与上述业务有关的文件,本公司概予承认,由此

  产生的法律后果和法律责任概由本公司承担。必要时,董事会授权的代表有权转委

  托他人履行其职责,受转托人的行为视为董事会授权代表的行为,其法律后果和法

  公司2016年年度财务审计机构及内控审计机构,授权经理班子决定其相关费用。

  2014年9月11日,公司第六届董事会第二十三次会议审议通过《福建龙净环

  保股份有限公司员工持股计划(草案)》、《福建龙净环保股份有限公司员工持股计

  划管理规则》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的

  议案》。2014年10月10日,公司2014年第一次临时股东大会审议通过上述议案。

  公司员工持股计划分十期实施,自2014年度始至2023年度止。公司第三期员

  第三期员工持股计划资金总额为45,028,956.12元(扣除个人所得税后)。

  员工持股计划管理规则》第六条第(二)项规定:“公司董事会可根据员工变动情

  持有人在公司或公司的子公司全职工作,领取薪酬,并签订劳动合同。员工持股计

  划确定的第三期参与员工共计385人。其中,董事及高级管理人员19名,公司及

  第三期员工持股计划资金总额45,028,956.12元(扣除个人所得税后),其中董

  事、监事、高级管理人员持有份额11,527,412.77元;其他骨干员工持有份额

  33,501,543.35元。公司监事会对持有人名单予以核实,并将核实情况在股东大会上

  公司2014年年度股东大会审议通过《2014年度利润分配及资本公积金转增股

  本的议案》,该议案为:以截止2014年12月31日公司总股本 42,762 万股为基数,

  向全体股东每10股送红股5股,每10股派发现金3.3元(含税),每10股转增10

  案已于2015年6月5日实施完毕,新增股份已于2015年6月8日上市流通。该议

  案实施完毕后,公司股份总数已由原 来的42,762万股增加到106,905万股,注册

  1、公司控股子公司西安西矿环保科技有限公司(本公司持有其93.33%股份)

  拟向中信银行股份有限公司西安分行申请5,000万元综合授信额度、向中国银行股

  份有限公司西安二环世纪星支行申请5,000万元综合授信额度、向交通银行股份有

  限公司陕西省分行申请4,500万元综合授信额度、向招商银行股份有限公司西安高

  新技术开发区支行申请4,000万元综合授信额度,授信期限均为一年。此次西安西

  矿环保科技有限公司向银行申请授信额度合计为18,500万元。公司同意其向上述银

  行申请综合授信额度,同时公司为上述综合授信额度提供连带担保责任。董事会授

  权黄炜总经理签署本次担保项下的相关文件及合同。因该公司2015年经审计的资

  该议案具体内容详见2016年4月28日公司在上海证券报、中国证券报的和上

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